No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu e fechou o Pokerstars, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alega莽茫o de que os sites estavam violando as leis banc谩rias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma a莽茫o sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que os r茅us violaram as leis banc谩rias federais quando processaram transa莽玫es banc谩rias supostamente ilegais no valor de bilh玫es de d贸lares. A acusa莽茫o alegou que as empresas de jogos online se disfar莽aram como clientes leg铆timos enquanto processavam transa莽玫es banc谩ria, para que as autoridades e as v铆timas tivessem dificuldade em holdem strip poker identific谩-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos EUA apreendeu e fechou cinco dom铆nios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars, Fulltiltpoker. Absolutepoker,com, Ultimatebet e UB), solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, come莽ou quando tr锚s indiv铆duos relacionados 脿s empresas-m茫e do Pokerstars foram acusados de fraude banc谩ria e crimes relacionados 脿 lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusa莽玫es de que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como resultado do caso, os r茅us enfrentaram acusa莽玫es por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos de azar online ilegais e evas茫o de impostos.
Por muitos anos, o Pokerstars operou como um site l铆der de jogos online movimentando bilh玫es de d贸lares no processamento de transa莽玫es banc谩rias. No entanto, de acordo com os promotores, a empresa violou as leis banc谩rias ao supostamente encobrir as transa莽玫es banc谩ria a ilegais e enganar as autoridades banc谩rias americanas h谩 anos.
A apreens茫o e o fechamento dos sites se deram em holdem strip poker uma sexta-feira, o que impactou drasticamente o processamento dos pagamentos no dia seguinte, criando ondas altas para milhares de clientes nos EUA. Al茅m disso, surgiram preocupa莽玫es sobre o dinheiro dos jogadores e holdem strip poker capacidade de recuperar suas contas de jogo.
Devido 脿 indisponibilidade de pagamentos banc谩rios, o Pokerstars logo ofereceu 脿s v铆timas oito op莽玫es alternativas para retirar fundos, incluindo Moneybookers ( ```yaml agora Skrill), Instadebit, ClickandBuy, Clicker2Pay, um cart茫o pr茅-pago do Visa, transfer锚ncias banc谩rias, cheques e Retiro Mailing.
Em 煤ltima an谩lise, o caso Pokerstars enfatiza a import芒ncia da conformidade com os regulamentos banc谩rios. Quando as empresas ignoram os regulamento,, elas podem encarar graves consequ锚ncias e danos financeiros.
